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云南白藥(000538)最新股價
第九屆監事會2019年第一次會議決議公告
2019/08/23
第九屆董事會2019年第一次會議決議公告
云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“云南白藥”)第九屆董事會2019年第一次會議(以下簡稱“會議”)于2019年8月21日在本公司辦公樓四樓會議室召開,本次會議通知于2019年8月16日以書面、郵件或傳真方式發出,應出席董事10名,實際出席董事10名,會議有效行使表決權票數10票。本次會議的召集、召開程序符合《中...
2019/08/23
獨立董事關于聘任高級管理人員的獨立意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定,我們作為云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,對公司第九屆董事會第一次會議聘任公司高級管理人員的事宜發表如下獨立意見:同意聘任王明輝先生為公司臨時首席執行官;聘任尹品耀先生為公司首席運營官、高級副總裁兼中藥資源事...
2019/08/23
云南白藥集團股份有限公司公司章程?(20190821)
(2019年8月21日經2019年第二次臨時股東大會審議通過)目錄第一章總則第二章經營宗旨和范圍第三章股份第一節股份發行第二節股份增減和回購第三節股份轉讓第四章股東和股東大會第一節股東第二節股東大會的一般規定第三節股東大會的召集第四節股東大會的提案與通知第五節股東大會的召開第六節股東大會的表決和決議第五
2019/08/22
2019年第二次臨時股東大會決議公告
重要提示:1、本次股東大會未出現否決議案的情形。2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。一、會議召開和出席情況(一)會議召開情況1、召開時間:(1)現場會議召開時間:2019年8月21日上午9:30(2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年8月21日上午9:30~11:30,下午13:
2019/08/22
2019年第二次臨時股東大會的法律意見
云南白藥集團股份有限公司:北京德恒(昆明)律師事務所(下稱“本所”)作為貴公司的常年法律顧問,本次指派伍志旭、李青倩律師出席貴公司2019年第二次臨時股東大會(以下簡稱“本次股東大會”),并按照律師行業公認的業務標準、道德規范及勤勉盡責精神,對貴公司提供的與本次股東大會有關的文件資料進行了審查,現根據《公司法》《證券法》《上市公司股東...
2019/08/22
關于股東股份(江蘇魚躍)補充質押的公告
云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“云南白藥”)于2019年8月7日接到公司股東江蘇魚躍科技發展有限公司(以下簡稱“江蘇魚躍”)的通知,獲悉江蘇魚躍將其持有的本公司部分股份進行了補充質押,具體情況如下:一、股份補充質押的基本情況二、股東股份累計被質押情況截至201
2019/08/12
獨立董事候選人聲明(張永良)
聲明人張永良,作為云南白藥集團股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人,現公開聲明和保證,本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系,且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求,具體聲明如下:一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事情...
2019/08/06
獨立董事候選人聲明(戴揚)
聲明人戴揚,作為云南白藥集團股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人,現公開聲明和保證,本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系,且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求,具體聲明如下:一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事情形...
2019/08/06
關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會2019年第四次會議審議通過,決定于2019年8月21日召開2019年第二次臨時股東大會?,F將本次臨時股東大會相關事項通知如下:一、召開會議基本情況(一)股東大會屆次:2019年第二次臨時股東大會。(二)召集人:公司第八屆董事會。經公司第八屆董事會2019年第四次會議審議通過,決...
2019/08/06
第八屆董事會2019年第四次會議決議公告
云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“上市公司”或“云南白藥”)第八屆董事會2019年第四次會議(以下簡稱“會議”)于2019年8月5日以通訊表決方式召開,本次會議通知于2019年7月31日以書面、郵件或傳真方式發出,應出席董事11名,實際出席董事11名,會議有效行使表決權票數11票。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和...
2019/08/06
第八屆監事會2019年第四次會議決議公告
云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“上市公司”或“云南白藥”)第八屆監事會2019年第四次會議(以下簡稱“會議”)于2019年8月5日以通訊表決方式召開,本次會議通知于2019年7月31日以書面、郵件或傳真方式發出,應出席監事5名,實際出席監事5名,會議有效行使表決權票數5票。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司...
2019/08/06
《云南白藥集團股份有限公司公司章程》修訂對照表
云南白藥集團股份有限公司董事會2019年8月5日公告鏈接
2019/08/06
獨立董事提名人聲明(三)
提名人云南白藥集團股份有限公司現就提名張永良為云南白藥集團股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任云南白藥集團股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的,本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文...
2019/08/06
獨立董事提名人聲明(二)
提名人云南白藥集團股份有限公司現就提名尹曉冰為云南白藥集團股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任云南白藥集團股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的,本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文...
2019/08/06
獨立董事提名人聲明(一)
提名人云南白藥集團股份有限公司現就提名戴揚為云南白藥集團股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任云南白藥集團股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的,本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件...
2019/08/06
獨立董事的獨立意見
且我們基于獨立判斷立場,對公司董事會換屆選舉獨立董事候選人發表如下獨立意見:(一)本次獨立董事候選人提名的程序規范,符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》、《董事會議事規則》和《獨立董事制度》的有關規定。(二)獨立董事候選人任職資格合法,未發現有《公司法》第147、148、149條規定的情況以及被中國證監會確定為市場禁入者...
2019/08/06
云南白藥集團股份有限公司公司章程
云南白藥集團股份有限公司公司章程(經第八屆董事會2019年第四次會議審議修訂稿)目錄第一章總則第二章經營宗旨和范圍第三章股份第一節股份發行第二節股份增減和回購第三節股份轉讓第四章股東和股東大會第一節股東第二節股東大會的一般規定第三節股東大會的召集第四節股東大會的提案與通知第五節股東大會的召開
2019/08/06
獨立董事候選人聲明(尹曉冰)
聲明人尹曉冰,作為云南白藥集團股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人,現公開聲明和保證,本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系,且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求,具體聲明如下:一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事情...
2019/08/06
關于回購股份的進展公告
云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會2018年第六次會議、2018年第一次臨時股東大會審議通過了《回購公司股份以實施員工持股計劃的預案》。2018年11月29日,公司公告了《關于回購公司股份以實施員工持股計劃的回購報告書》。相關事項及具體內容詳見公司分別于2018年11月2日、2018年11月14日、2018年11...
2019/08/01
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