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2019 年第二次臨時股東大會的法律意見
發布時間:2019-08-22    查看次數:651
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云南白藥集團股份有限公司:
    北京德恒(昆明)律師事務所(下稱“本所”)作為貴公司的常年法律顧問,本次指派伍志旭、李青倩律師出席貴公司2019年第二次臨時股東大會(以下簡稱“本次股東大會”),并按照律師行業公認的業務標準、道德規范及勤勉盡責精神,對貴公司提供的與本次股東大會有關的文件資料進行了審查,現根據《公司法》 《證券法》 《上市公司股東大會規則》及貴公司《章程》的規定,就貴公司本次股東大會的相關事項出具如下法律意見:


一、關于本次股東大會的召集和召開程序

    根據貴公司提供的有關資料及公開披露的信息,表明貴公司董事會已于2019年8月5日召開了會議,作出了關于召開本次股東大會的決議,并于2019年8月6日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn)刊登了召開本次股東大會的通知。本次股東大會由董事長王明輝先生主持,符合法律、法規及貴公司《章程》的規定。


二、關于出席本次股東大會人員的資格

    本次股東大會采用現場與網絡投票相結合的方式進行。經本所律師審查,出 席本次股東大會的股東及股東代理人共79名,代表有表決權股份數為894,450,050股,占貴公司股本總額的70.0210%。其中,出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共48名,代表有表決權股份數為737,531,408股,占貴公司股本總額的57.7368%;出席網絡投票表決的股東共31名,代表有表決權股份數為156,918,642股,占貴公司股本總額的12.2842%;出席本次股東大會中小股東共75名,代表有表決權股份數為70,540,814股,占貴公司股本總額的5.5222%,其資格均合法有效。此外,貴公司部分董事、監事及高級管理人員也列席了本次股東大會。


三、關于本次股東大會的表決程序和表決結果

    出席本次股東大會的股東及股東代理人審議了《關于修改公司章程的議案》 《關于自有閑置資金調整證券投資額度的議案》《關于第九屆董事會換屆選舉非獨立董事候選人的議案》《關于第九屆董事會換屆選舉獨立董事候選人的議案》《關于第九屆監事會換屆選舉股東監事候選人的議案》共五個議案,并以現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行了表決,結果均以符合貴公司章程規定的票數同意通過了以上議案。


四、結論意見

    根據以上事實和文件資料,本所律師認為:貴公司本次股東大會的召集、召開、出席會議的股東資格、表決程序和表決結果均符合法律、法規及貴公司章程的規定,所通過的各項決議合法、有效。


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